Un raport al Ministerului Finanțelor, realizat împreună cu Autoritatea Vamală Română, arată că peste 1,77 miliarde de euro în numerar au tranzitat punctele de frontieră ale României în perioada 2024–2025, prin fluxuri cu caracter repetitiv, concentrate pe un număr restrâns de persoane și rute fixe. Datele indică tipare compatibile cu spălarea banilor, iar autoritățile au transmis constatările organelor de urmărire penală.
7.593 de declarații de numerar și 1,77 miliarde de euro declarați în doi ani
În intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, la punctele de frontieră ale României au fost depuse 7.593 de declarații de numerar, potrivit raportului Corpului de Control al Ministerului Finanțelor. Dintre acestea, 5.758 au fost înregistrate la intrarea în Uniunea Europeană, iar 1.835 la ieșirea din UE.
Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, la care se adaugă 511,7 milioane de euro declarați la ieșire. Cumulat, fluxurile transfrontaliere de numerar monitorizate au depășit pragul de 1,77 miliarde de euro — o cifră care, prin amploarea și caracterul său sistematic, a atras atenția autorităților.
Acțiunea de control a fost inițiată de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și s-a desfășurat în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, urmărind evoluția și structura declarațiilor de numerar depuse la frontierele țării pe parcursul celor doi ani analizați.
Ucraina, sursa a 73% din numerarul intrat în UE prin România
Analiza geografică a fluxurilor evidențiază o concentrare accentuată a surselor și destinațiilor. Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, urmată de Republica Moldova și Turcia. La ieșire, principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.
Datele sunt elocvente: 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România în perioada 2024–2025 au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Rutele predominante identificate de anchetatori sunt Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia, utilizate în mod repetat de aceleași persoane.
21 de persoane au depus 64% din declarațiile aferente fluxului din Ucraina
Unul dintre cele mai semnificative aspecte relevate de raport este gradul extrem de ridicat de concentrare a transporturilor de numerar la nivelul unui număr mic de persoane fizice. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE dinspre Ucraina, 943 — adică 64% — au fost depuse de doar 21 de persoane.
Acest tipar — același număr restrâns de persoane efectuând transporturi repetate de sume foarte mari, pe aceleași rute și prin aceleași puncte vamale — este considerat un indicator de risc major în metodologiile internaționale de combatere a spălării banilor.
Siret și Halmeu, puncte vamale cu 92% din totalul sumelor declarate la nivel național
Concentrarea geografică a fluxurilor de numerar este la fel de pronunțată la nivelul punctelor vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu — aproximativ 362,7 milioane de euro.
Cumulat, cele două puncte vamale — ambele situate la frontiera cu Ucraina — au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național în intervalul analizat. Această supraconcentrare geografică sugerează utilizarea deliberată a unor puncte de trecere specifice, posibil în funcție de capacitatea de control disponibilă.
Vârf de aproape 100 de milioane de euro în mai 2025, urmat de reducere bruscă
Evoluția în timp a fluxurilor pune în lumină o dinamică semnificativă. În primele luni ale anului 2025, volumele de numerar transportat peste frontieră au crescut vizibil față de aceeași perioadă a anului precedent. Vârful fenomenului a fost atins în intervalul martie–mai 2025: circa 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai 2025.
Începând cu luna iunie 2025, fluxurile au scăzut puternic, tendință care a continuat și în primele luni din 2026. Ministerul Finanțelor atribuie această reducere, cel puțin parțial, intensificării măsurilor de control și monitorizare inițiate de instituție în contextul acțiunii de verificare.
Conducerile ONPCSB și birourilor vamale implicate, demise. Dosarul transmis procurorilor
Constatările raportului au atras consecințe instituționale imediate. Potrivit comunicatului oficial, niciuna dintre persoanele care s-au aflat la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă în prezent funcții de conducere, acestea fiind destituite pe parcursul ultimelor luni.
Raportul detaliat al constatărilor a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și luării măsurilor legale care se impun. Practic, dosarul a ajuns la procurori.
Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară în prezent acțiuni de control care vizează, printre altele, respectarea prevederilor legale privind controlul numerarului care intră sau iese din UE și modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, pentru perioada 2024–2025.
Ministrul Nazare: România are nevoie de capacitate reală de analiză a riscului
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă priorități strategice asumate de guvern. Acesta a cerut capacitate reală de analiză a riscului, instrumente moderne de monitorizare și o cooperare instituțională eficientă pentru prevenirea și combaterea vulnerabilităților asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
Ministerul Finanțelor și-a reafirmat angajamentul pentru consolidarea mecanismelor antifraudă, întărirea capacității de analiză și control la frontierele României și sprijinirea cooperării interinstituționale, în scopul protejării integrității sistemului financiar și a securității economice a țării.
Context: Reglementările UE privind transportul de numerar peste frontieră
Potrivit legislației europene în vigoare, orice persoană fizică care intră sau iese din Uniunea Europeană cu sume de numerar de 10.000 de euro sau mai mult are obligația de a declara aceste fonduri la autoritatea vamală. Regulamentul (UE) 2018/1672 extinde obligația de declarare și la numerarul neînsoțit — trimis prin colete, bagaje sau mijloace de transport fără prezența fizică a titularului.
Încălcarea obligației de declarare poate atrage sancțiuni contravenționale, confiscarea sumelor și, în cazul în care se stabilește că fondurile provin din activități ilicite sau sunt destinate finanțării acestora, consecințe penale. Cazurile identificate în România, prin volumul și caracterul lor sistematic, depășesc cu mult profilul unor omisiuni accidentale de declarare.
