Compania Binance a transmis anul trecut autorităților ruse detalii despre donațiile în criptomonede făcute către campanii de strângere de fonduri din Ucraina, informații care au fost ulterior folosite ca probe pentru a formula acuzații de finanțare a terorismului împotriva unui specialist IT rus. Concluziile reies din documente de anchetă consultate de Reuters.
Deși este o practică obișnuită ca firme precum Binance să răspundă solicitărilor legitime ale autorităților din statele în care operează, cea mai mare bursă de criptomonede din lume declarase în 2023 că s-a retras complet de pe piața rusă.
În ultimii ani, numeroși cetățeni ruși au folosit astfel de platforme pentru a sprijini cauze pe care Moscova le-a etichetat ulterior drept extremiste sau teroriste. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului care monitorizează astfel de cazuri, câteva zeci de persoane care au făcut donații similare au fost anchetate și condamnate în Rusia. Reuters nu a putut stabili numărul exact al acestor cazuri.
Acuzații de finanțare a Brigăzii Azov
Comitetul de Anchetă al Rusiei, instituția care se ocupă de cazurile penale grave, a susținut în luna octombrie că specialistul IT Iuri Belenki, reținut în septembrie 2025, ar fi trimis peste 700 de dolari către armata ucraineană și către un grup asociat, cunoscut la diferite momente drept Brigada Azov sau Regimentul Azov — organizație pe care Moscova o consideră teroristă.
Potrivit lui Mike Bystrov, fondatorul firmei de consultanță în reglementare cripto Stellar Consulting, Binance nu avea nicio obligație să furnizeze aceste date, având în vedere că se retrăsese din Rusia, și ar fi putut avea chiar obligația de a nu le furniza, conform legislației europene privind protecția datelor.
Binance contestă această interpretare. Într-un comunicat transmis prin e-mail, un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Binance nu creează și nu impune legile vreunei jurisdicții, nu stabilește acuzații și nu decide modul în care un guvern folosește informațiile în procedurile legale. Ca și alte instituții financiare globale, cooperăm cu solicitările legale de informații venite din partea autorităților de aplicare a legii la nivel global, sub rezerva cerințelor legale, de confidențialitate și de reglementare aplicabile. Aceste decizii revin exclusiv autorităților relevante.”
Contactat de Reuters pentru un punct de vedere asupra cazului, Comitetul European pentru Protecția Datelor a refuzat să comenteze, precizând că responsabilitatea aplicării legislației privind protecția datelor revine autorităților din statele europene individuale. Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Bulgaria, țara în care Belenki are reședința, nu a răspuns solicitării Reuters privind eventuala încălcare a legislației.
Cine este Iuri Belenki
Belenki, care deține pașaport rus și permis de ședere în Bulgaria, se află în prezent într-un penitenciar din Rusia, în așteptarea procesului. Avocatul bărbatului de 49 de ani nu a răspuns întrebărilor Reuters legate de caz sau de rolul jucat de Binance în anchetă.
Documentele de anchetă consultate de Reuters au fost obținute de organizația The First Department, care oferă asistență juridică persoanelor urmărite penal în Rusia din motive politice. ONG-ul a precizat că documentele, care descriu probele strânse de anchetatorii ruși împotriva lui Belenki înainte de a fi acuzat, i-au fost puse la dispoziție de o rudă a acestuia. Reuters nu a putut confirma independent această informație.
Un precedent: cazul Navalnîi
Reuters a relatat anterior că, în 2021, șeful regional al Binance s-a întâlnit cu oficiali ai agenției ruse de monitorizare financiară, care doreau ajutor pentru identificarea clienților care făcuseră donații în bitcoin către Alexei Navalnîi. La acea vreme, Binance declarase pentru Reuters că nu fusese niciodată contactată de autoritățile ruse în legătură cu opozantul anti-Kremlin, decedat în 2024 într-o colonie penală din Arctica.
După invazia rusă la scară largă din februarie 2022 și sancțiunile occidentale impuse Moscovei, Binance a anunțat că își vinde întreaga afacere din Rusia. În septembrie 2023, compania a declarat că operarea în Rusia nu mai era compatibilă cu strategia sa de conformitate și că se retrage definitiv, fără participare continuă la venituri și fără opțiune de răscumpărare a afacerii.
Dmitri Zair-Bek, șeful The First Department, a declarat pentru Reuters: „Un rezident UE cu greu și-ar imagina că un gigant cripto care a anunțat că părăsește Rusia păstrează de fapt un canal de comunicare cu autoritățile de aplicare a legii din acea țară. Iar în cele mai negre coșmaruri ale sale, rezidentul UE nu și-ar imagina că același gigant cripto l-ar preda, la prima solicitare, detectivilor și anchetatorilor implicați în represiune politică.”
Ce spune legislația europeană
Bystrov a explicat că, dacă Belenki era înregistrat la Binance ca rezident UE — posibil, având în vedere permisul său de ședere bulgar — acesta ar fi fost protejat de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care ar fi interzis Binance să îi divulge datele fără un ordin judecătoresc și respectarea unor condiții foarte stricte.
„În plus, în UE și conform GDPR, Rusia nu este considerată o țară cu un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, prin urmare trimiterea datelor personale către această țară este o chestiune foarte delicată”, a adăugat Bystrov, care într-un rol anterior a făcut parte din echipa juridică ce a reprezentat Binance atunci când compania a contestat cu succes, în ianuarie 2021, o interdicție impusă site-ului său principal în Rusia.
Binance nu a comentat dacă transmiterea datelor lui Belenki ar constitui o încălcare a GDPR, iar Reuters nu a putut stabili dacă acesta era înregistrat la Binance drept client european.
Detaliile transmise autorităților ruse
Documentele consultate de Reuters arată că anchetatorii ruși au trimis o solicitare către Binance pentru istoricul tranzacțiilor lui Belenki, iar compania a răspuns trimițând detalii despre transferurile cripto către organizațiile ucrainene. Aceste tranzacții au fost incluse ca probă în dosarul împotriva sa, potrivit unuia dintre documente, iar o schiță intermediară a cazului trimisă biroului procurorului general al Rusiei citează tranzacțiile drept temei pentru acuzațiile de finanțare a terorismului.
Binance a refuzat să comenteze detaliile cazului, precizând: „Binance nu comentează solicitări confidențiale specifice ale autorităților de aplicare a legii sau cazuri individuale.”
În comunicatul din 13 octombrie 2025, Comitetul de Anchetă a susținut că Belenki a efectuat plățile în criptomonede între ianuarie 2023 și martie 2024, ca răspuns la un apel public lansat de Arkadi Babcenko, un critic exilat al Kremlinului care susține Ucraina.
Reuters a văzut mai multe postări din acea perioadă pe canalul de Telegram al lui Babcenko, în care acesta enumera portofele de criptomonede către care se puteau trimite donații, fonduri destinate, potrivit lui, achiziționării de echipamente medicale pentru soldații ucraineni aflați în lupta cu forțele ruse.
Contactat de Reuters, Babcenko a declarat că a îndemnat persoanele din interiorul Rusiei să nu transfere fonduri către campaniile de strângere de fonduri pentru armata ucraineană, din cauza riscului de arestare. El a spus că nu este responsabil pentru acțiunile burselor de criptomonede, dar că a considerat „nepotrivit” ca acestea să transmită detalii despre donațiile clienților ruși către autoritățile de aplicare a legii din Rusia.
Unul dintre documente arată că Comitetul de Anchetă a solicitat Binance să dezvăluie identitatea altor persoane care transferaseră fonduri către portofelul pentru care Babcenko solicita donații. Documentele nu au precizat rezultatul acestei solicitări.
Canalul de comunicare cu Rusia
Potrivit documentelor, după ce anchetatorii ruși au solicitat cooperarea Binance, aceștia au primit două răspunsuri de la adresa de e-mail case@binanceholdings.ru. Reuters a găsit pe site-ul Binance o postare care recomanda autorităților de aplicare a legii din Rusia și Belarus să folosească această adresă pentru a contacta compania.
Răspunsurile au conținut un fișier de date care includea confirmarea faptului că Belenki era clientul care a inițiat transferul către portofelul indicat de Babcenko, data sa de naștere, adresa, numărul de telefon și numărul de pașaport, o copie a pașaportului rus și o copie a permisului de ședere bulgar.
