Un bărbat din statul american Georgia a fost extrădat din Fiji pentru a răspunde în justiție într-un dosar de fraudă financiară de proporții: acuzația vizează o schemă piramidală bazată pe criptomonede, prin care peste 6.000 de investitori din întreaga lume ar fi pierdut peste 165 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut luni de procurorul federal american din Atlanta, anunță Reuters.
Cine este acuzatul și ce i se impută
Edward Zimbardi, în vârstă de 59 de ani, din localitatea Flowery Branch, Georgia, a fost pus sub acuzare pentru 12 capete de acuzare privind frauda electronică (wire fraud), 12 capete de acuzare privind spălarea de bani și un capăt de acuzare pentru conspirație la spălare de bani. Potrivit procurorilor, Zimbardi a promovat un program numit „The Crypto Program”, prezentat investitorilor ca o modalitate de a cumpăra pachete de publicitate online. Schema oferea un randament lunar garantat de 25%, pornind de la o investiție inițială de doar 550 de dolari – o sumă mică, menită să atragă cât mai mulți investitori mici și, ulterior, să le câștige încrederea pentru sume mai mari.
Cum funcționa, de fapt, frauda
În realitate, banii investitorilor nu au fost folosiți pentru achiziționarea de pachete publicitare. Potrivit anchetatorilor, Zimbardi ar fi pierdut zeci de milioane de dolari în tranzacții speculative pe piața valutară (forex), ar fi cheltuit cel puțin 10 milioane de dolari pe cheltuieli personale – inclusiv o casă cumpărată pentru unul dintre fiii săi și plăți de pensie alimentară – și ar fi folosit banii proveniți de la investitorii noi pentru a plăti „randamentele” promise celor vechi. Este mecanismul clasic al unei scheme Ponzi: profiturile aparente ale primilor investitori sunt, de fapt, banii celor care intră ulterior în schemă.
Conform actului de acuzare, schema ar fi funcționat între iunie 2022 și august 2023.
Fuga în Fiji și capturarea
Procurorii susțin că Zimbardi a fugit în Fiji în iulie 2025, imediat după ce a aflat că este anchetat de FBI. Bărbatul ar fi mers atât de departe cu precauțiile încât a lipsit chiar și de la nunta unuia dintre fiii săi, organizată în luna mai în statul Virginia, suspectând corect că agenții federali ar putea încerca să îl aresteze acolo.
Anchetatorii americani au călătorit până în Fiji pentru a-l aduce înapoi pe Zimbardi în Statele Unite, acesta ajungând, în cele din urmă, la Los Angeles.
Reacția autorităților
Procurorul federal Theodore Hertzberg, din Atlanta, a subliniat la o conferință de presă amploarea internațională a cazului, declarând că acuzatul a avut victime în întreaga lume. Oficialul a atras atenția asupra unui tipar frecvent întâlnit în fraudele de acest tip: promisiunea unor randamente lunare de 25%, venită din partea unei persoane care se arată aparent regretabilă pentru pierderi „accidentale” anterioare, poate convinge victime disperate să-și rişte din nou banii, în speranța că îi vor recupera pe cei pierduți deja.
Ce urmează
Zimbardi urma să se prezinte pentru prima înfățișare într-o instanță federală din Los Angeles. Un avocat din oficiu desemnat să îl reprezinte acolo nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.
